Törvényi és jogi
megfelelőségi jelentések
Normák betartása, bizalom megőrzése
A pénzügyek bonyolult világában a szabályozási előírásoknak való megfelelés nem csupán szükségszerűség; ez egy elkötelezettség az átláthatóság, az integritás és a bizalom iránt. A Zoander-nél a törvényi és jogi megfelelőségi jelentési szolgáltatásainkat úgy alakítottuk ki, hogy segítsünk eligazodni a pénzügyi szabályozások összetettségében, biztosítva, hogy vállalkozása a legmagasabb megfelelési normák szerint működjön.
Tényleges tulajdonos jelentés:
A végső tényleges tulajdonos (UBO) jelentési követelmények megértése és teljesítése alapvető fontosságú az átláthatóság és a szabályozási megfelelés érdekében. Szakértőink segítenek az üzleti tevékenységéhez tartozó végső tényleges tulajdonosok azonosításában és jelentésében, biztosítva a vonatkozó szabályoknak való megfelelést és az átláthatóság elősegítését a tulajdonosi struktúrákban.
Gazdasági jelenlét megfelelés:
A gazdasági jelenlét szabályozásnak (Economic Substance Regulation – ESR) való megfelelés kulcsfontosságú azoknak a vállalkozásoknak, amelyek bizonyos joghatóságokban működnek. Átfogó ESR megfelelőségi szolgáltatásokat nyújtunk, végigvezetve Önt a gazdasági jelenlét követelményeinek teljesítésén és a jelentési kötelezettségeken.
Pénzmosás elleni megfelelés:
A pénzügyi bűncselekmények elleni küzdelem közös felelősség. Csapatunk segít vállalkozásának robusztus pénzmosás elleni megfelelőségi (Anti-Money Laundering – AML) intézkedéseket kialakítani és fenntartani, beleértve a kockázatértékelést és az AML előírások betartását.
Szabályozási jelentési teljesség:
Az időben és pontosan elvégzett szabályozási jelentések a pénzügyi átláthatóság alapkövei. Pontossággal készítjük el és nyújtjuk be a szabályozási jelentéseket, lehetővé téve, hogy nyugodtan összpontosíthasson vállalkozása fő tevékenységeire.
Szabályozási változások követése:
A szabályozások változnak, és fontos, hogy tájékozottak maradjunk. Proaktívan figyeljük a szabályozási változásokat, időben tájékoztatva Önt azokról a változásokról, amelyek hatással lehetnek vállalkozására. Csapatunk iránymutatást nyújt a szükséges módosítások végrehajtásában a megfelelés fenntartása érdekében.
A Zoander-nél úgy véljük, hogy a megfelelőség nem csupán egy ellenőrzőlista — ez egy elkötelezettség az etikus üzleti gyakorlatok és az érdekeltek bizalma iránt. Legyünk partnerei abban, hogy eligazodjon a törvényi és jogi megfelelőségi jelentések bonyolultságában, biztosítva, hogy vállalkozása a legnagyobb integritással működjön.